SEMINARIO: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Orientado a:
• Oficiales de cumplimiento.
• Personal de apoyo de oficiales de cumplimiento de las distintas áreas que trabajan en el proceso de lavado de activos.
• Consejeros, contadores y asesores que trabajan en el sector de la Economía Solidaria y se especialicen en el lavado de activos.
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Inicio: 19 de Septiembre
Curso arancelado – Costo: $20.000
Modalidad completamente virtual
Martes de 17.30 a 20.30 hs
Clases en vivo | 10 en total
Se recomienda tener experiencia en gestión de la economía solidaria ya sea en los roles directivos como así también a los mandos gerenciales y medios.
Orientado a:
• Oficiales de cumplimiento.
• Personal de apoyo de oficiales de cumplimiento de las distintas áreas que trabajan en el proceso de lavado de activos.
• Consejeros, contadores y asesores que trabajan en el sector de la Economía Solidaria y se especialicen en el lavado de activos.
REQUISITOS
• Contar con el secundario completo.
• Tener experiencia en la gestión dentro del sector de la Economía Solidaria ya sea en los roles directivos como así también a los mandos gerenciales y medios (No excluyente).
CONTENIDOS
• Desarrollo Regional
• Prevención del Lavado de Activos
• Gobernanza, marco institucional y legal de las Entidades Mutualistas.
• Perspectivas del sistema financiero. Resolución INAES 1418/03.
• Planificación económica financiera y Control de Gestión.
EQUIPO DOCENTE
Lic. Jacinto González
Es asesor, capacitador y conferencista internacional en materia de Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos, Compliance, Rediseño de Procesos, Sistemas de Control Interno, Prevención de Lavado de Dinero, Continuidad del Negocio y Estándares ISO, COSO y Basilea.
Algunas de sus experiencias profesionales son:
• Founder – Managing Director de RiskOff.
• Senior International Executive at LATAM.
• Gerente Divisional en Banco Columbia S.A.
• Vicepresidente de Cámara de Fondos Comunes de Inversión de Argentina.
Dra. Carlos María Folco
• Abogado.
• Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
• Cursos de posgrados realizados en la Universidad de Salamanca, Universidad de Barcelona y el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, España.
• Ex Funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Juez Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias a cargo del Juzgado Federal No 1.
• Director Académico de la Diplomatura en Naciones Unidas (ONU) “Procedimiento Tributario Global” (Convenio IEFPA-UNITAR); Ginebra, Suiza.
• Profesor Titular de la Cátedra “Finanzas y Derecho Financiero”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Profesor Asociado de la Cátedra “Derecho Tributario”, de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Belgrano (UB).
• Director Académico de la Carrera de Posgrado de “Especialización en Derecho Tributario”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral.
• Director del Módulo “Derecho Penal de la Empresa” de la Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Penal, Universidad de Belgrano.
• Director de Modulo “Derecho Constitucional Tributario” en la Carrera de Especialización en “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Universidad de Belgrano.
• Director del Módulo “Procedimiento Tributario” en la Carrera de Especialización en Tributación en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta.
Director del Módulo “Derecho Tributario”, en la carrera de Postgrado “Especialización en Tributación”, Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
• Profesor invitado del Master en Asesoría Fiscal y Dirección tributaria de la Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona, España.
• Comentarista del Modelo de Código CIAT 2015, junto a los profesores Heleno Taveira Torres (Brasil) y Leonardo Costa (Uruguay).
• Autor y coautor de diversos libros y artículos de la materia tributaria.
• Conferencista en Consejos, Colegios Profesionales y Universidades de Argentina y el extranjero.
Dr. Alberto Chichilnitzky
Su desempeño se ha desarrollado en diversas entidades pudiendo mencionar entre ellas a Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de Formosa S.A., Banco de San Juan S.A., Banco de Santa Cruz S.A., Gerencia Corporativa de Organización y Procesos del grupo Esquenazi, Metrópolis Cía Financiera, Banco Meridian S.A., Banco Masventas, CCC La Capital del Plata, Caja de Crédito Cuenta, Banco Coinag, entre otras.
Formó parte del equipo de asesores de CERTACYC (Cámara de Emisores Regionales de Tarjeas de Crédito y
Compra) ámbito donde llevó a cabo una serie de capacitaciones relacionadas con la BPM (reingeniería de procesos), ISO 27000, Protección al Usuario de Servicios Financieros, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros temas abordados.
Dr. Enrique Fernández Quintana
Tiene una amplia trayectoria como asesor legal y cargos institucionales en diferentes entidades de la economía solidaria:
• Miembro del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Córdoba (FEDECOTRA).
• Secretario de Educación y Capacitación Cooperativa de FEDECOTRA.
• Presidente Cooperativa de vivienda, Consumo y Crédito Solidaridad Ltda.
• Presidente Asociación Mutual APLA.
• Miembro Comisión Técnica Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE)
Ocupó los siguientes cargos públicos:
• Ex-miembro del Consejo Asesor de Cooperativas de la Provincia de Córdoba.
• Ex Gerente de Inspección Nacional Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
• Coordinador Nacional de INAES –a cargo de la Región Centro y Cuyo.
• Coordinador de la Comisión de Finanzas del INAES.
• Encargado Nacional del desarrollo de las Cajas de Crédito INAES.
• Contratado por USAM para prestar asesoramiento en la Secretaria de Desarrollo y Promoción INAES
• Coordinador en Córdoba Capital del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES).
Lic. Cristian L. Dellepiane
Abogado, UBA, 1989; Especialización en Abogacía del Estado, ECAE. Certificación Internacional en Ética y Compliance, UCEMA; Instructor Judicial, del Departamento Judicial de San Martín; Mediador: Universidad Maimónides.
Actualmente se desempeña como Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y es miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
En el sector público nacional, se desempeñó en diversos cargos, entre ellos:
• Secretario Legal y Técnico de la ANSES;
• Subsecretario Legal del Ministerio de Economía.
• Director Nacional de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
• Director de Prevención de Lavado del INAES;
• Secretario General de ACUMAR,
• Responsable de Sumarios Administrativos de ACUMAR.
• Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Desarrollo Social.
Fue Consejero Titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), 2018-2021.
Es profesor del posgrado de la “Actualización en Actividad Sustantiva del Estado” y “Regimen
Administrativo Sancionador”, de la Facultad de Derecho de la UBA; profesor de Seminarios de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y de la Diplomatura en Derecho Registral FUCER/UCES.
DOCENTE INVITADO
Sergio Goldemberg